证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-004 中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2024 年 1 月 16 日召开中国软件 2024 年第一次临时股东大会，会 议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选 举监事的议案》，选举产生公司第八届董事会全部 7 名董事及第八届监事会 2 名 股东代表监事，1 名职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生，与 2 名股 东代表监事共同组成公司第八届监事会。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举董事长的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。现将 公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）第八届董事会成员 董事长：谌志华 其他董事会成员： ...