证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-002 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事 会全体成员、公司党委副书记刘振乾先生、财务总监黄刚先生、高级副总经理陈 复兴先生、纪委书记刘昕女士、高级副总经理姚鹏先生、高级副总经理马达先生、 董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 根据法律法规和公司章程的相关规定，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有 限公司推荐，公司董事会选举谌志华为第八届董事会董事长（法定代表人）。 表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 （二）关于董事会专门委 ...