证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-007 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 6 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 6 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长谌志华先生主持，公司监事会全体成员、 董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 中国软件作为软件行业"国家队"，承担着"服务智慧社会、保障网络安全"的责任 和使命，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维护公司 价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公 ...