中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，委托出 席 1 人，独立董事陈尚义先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事李新 明先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-038 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监黄刚先生、董事会秘 书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。 ...