证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-050 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张尼先生，独立董事陈尚义先生、 李新明先生、宗刚先生因工作原因未出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先 生因工作原因未出席； （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 421 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 338,450,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...