证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-052 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 - 1 - （一）公司第八届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 8 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，以通讯 表决方式出席会议的董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书赵冬妹女士列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于收购子公司上海中软股权的议案 根据公司发展战略和经营管理的需要，公司拟收购子公司上海中软计算机系统工程有限 公司（简称上海中软）的全部自然人股东股权，即采用 ...