亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议的通知和材料，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件 及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过 了以下议案： 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-067 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告及摘要于 2023 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。 二、审议通过《关于开展外汇衍生 ...