北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二五年五月 关于亿晶光电科技股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 29 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年 度股东大会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-032 亿晶光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈江明先生主持，议案采取 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 781 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-031 亿晶光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、 本次权益变动基本情况 （一）权益变动概述 近日，公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处获悉，唯之能源 所持公司股份数由 254,696,214 股减少至 200,000,000,股，持股比例由 21.52% 降低至 16.90%。 公司从控股股东唯之能源处获悉，权益变动股份原经淘宝网司法拍卖平台公 开拍卖，流拍后申请执行人深圳禾勤投资实业合伙企业（有限合伙）以第二次拍 卖保留价作价抵债，并于近日办理完成权益过户登记手续。 （ 以 物 抵 2025 年 5 月 9 日 人民币普通股 54,696,214 4.62 债） （三）权益变动前后，公司控股股东持股情况： 本次权益变动前 本次权益变动后 （二）信息披露义务人基本情况 本次发生变动的股份数 ...

亿晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亿晶光电科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：亿晶光电 股票代码：600537 信息披露义务人：深圳市唯之能源有限公司 住所/通讯地址：深圳市宝安区新安街道灵芝园社区创业二路188号2902 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 5 月 13 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少 ...

2024 年年度股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 1 2024 年年度股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科 技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场 会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有 关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 二〇二五年五月 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-031 亿晶光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动基本情况 （一）权益变动概述 公司从控股股东唯之能源处获悉，权益变动股份原经淘宝网司法拍卖平台公 开拍卖，流拍后申请执行人深圳禾勤投资实业合伙企业（有限合伙）以第二次拍 卖保留价作价抵债，并于近日办理完成权益过户登记手续。 （二）信息披露义务人基本情况 本次发生变动的股份数为 54,696,214 股，变动比例达到公司当前总股本的 本次权益变动为深圳市唯之能源有限公司（以下简称"唯之能源、控股股东、 信息披露义务人"）持有的亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 54,696,214 股无限售流通股被司法扣划暨减持的情形，不触及要约收购。 本次权益变动后，唯之能源持有公司的股份数为 200,000,000 股，占公司总 股本的比例为 16.90%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制 ...

亿晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亿晶光电科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：亿晶光电 股票代码：600537 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-030 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及 2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 23 日（星期五）09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.ssein ...

行业展会 - 德国慕尼黑国际太阳能光伏展(Intersolar Europe 2025)于5月7日至5月9日举行 该展会已成为全球太阳能行业重要风向标 [1] 公司参展情况 - 亿晶光电作为光伏老牌企业 将欧洲视为全球化战略核心阵地 携多款产品参展 [1] 新产品发布 - 推出极光Ultra系列组件 采用全背面电极技术 消除正面栅线遮挡 提升电池转换效率和发电能力 外观更美观整洁 契合分布式户用场景需求 [1] - 定制星辰Pro系列小板型光伏组件 包括810*766*30mm的132W组件和1542*766*30mm的264W组件 更小板型利于灵活组合安装 最大化利用屋顶面积 [1] - 全黑460W极光Pro+组件产品受欧洲客户喜爱 提升光伏屋顶外观 [1] 高效组件产品 - 展出一系列高效N型TOPCon组件产品 最高功率达730W 具有更高发电能力和超高双面率 适用于大型地面电站 [1] - 推出630W海面组件产品 耐盐雾性能卓越 透水性极低 温度系数稳定 抗冲击性可靠 满足海上发电场景需求 [1] 合作方案 - 与微型逆变器品牌埃瑞斯深度合作 推出"阳台光伏+户用屋顶"全场景智慧能源方案 匹配欧洲市场需求 助力家庭能源转型 [2]

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，做好公司 合规经营的看门人，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下： 沈险峰，男，汉族，1969年生，中国国籍，本科学历。 本人曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东 经天律师事务所律师；现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份 有限公司独立董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...