公司动态澄清 - 亿晶光电在投资者互动平台澄清 马斯克团队近期未到访该公司 [1]

公司公告核心内容 - 亿晶光电于2月10日发布公告，宣布其2025年度审计机构发生内部调整 [1] - 原签字注册会计师由陈振伟、徐健变更为陈长元、闫志勇 [1] - 项目合伙人同步更换为陈长元 [1] - 公司明确表示，此次变更不影响2025年度财报及内控审计工作的正常进行 [1]

审计机构相关 - 公司2025年续聘天健会计师事务所为财务及内控审计机构[1] - 天健因内部工作调整更换签字注册会计师[2] 新注册会计师情况 - 陈长元、闫志勇近三年无不良执业记录且具独立性[5] - 变更签字注册会计师不影响25年度审计工作[6]

公司核心事件 - 公司及控股子公司常州亿晶被债权人申请重整及预重整备案 债权人江苏杰洋能源装备有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由 向常州市中级人民法院申请对公司进行重整 债权人常州凯诺铝业有限公司以相同理由对控股子公司常州亿晶申请重整 两项申请均申请在重整受理前进行预重整备案登记 [2] - 法院已对预重整申请予以备案登记并指定引导人 2026年2月5日 公司收到法院通知书 法院对债权人申请公司及子公司预重整予以备案登记 公司根据规定自行聘任江苏世纪同仁律师事务所为预重整引导人 [3][4] - 公司进入预重整程序 正式重整申请能否被法院受理存在不确定性 公司尚未收到法院裁定受理重整的相关法律文书 申请人的重整申请能否被法院受理 公司及子公司后续是否进入重整程序均存在不确定性 [3][10] 财务状况与退市风险 - 公司预计2025年末净资产为负值 面临退市风险警示 根据公司2026年1月14日披露的业绩预亏公告 财务部门初步测算预计公司2025年末净资产为-6,800万元到-13,000万元 [4][11] - 若2025年年报披露后经审计净资产为负 公司股票将被实施退市风险警示 依据《股票上市规则》规定 最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值 公司股票存在被实施退市风险警示的风险 [4][11] - 若法院后续裁定受理重整申请 公司股票也将被实施退市风险警示 根据《股票上市规则》第9.4.1条规定 如果法院裁定受理申请人提出的重整申请 公司股票将被实施退市风险警示 [3][11] - 公司存在因重整失败最终被终止上市的风险 即使法院正式受理重整申请 后续仍存在因重整失败而被宣告破产并实施破产清算的风险 若公司被宣告破产 公司股票将面临被终止上市的风险 [12] 公司自查情况 - 公司不存在导致股票可能被终止上市的重大违法行为 截至公告披露日 公司不存在涉及国家安全 公共安全等领域的重大违法行为 也不存在欺诈发行 重大信息披露违法等严重损害证券市场秩序的重大违法行为 [5][6] - 公司不存在信息披露或规范运作方面的重大缺陷 截至报告披露日 公司不存在涉及信息披露或者规范运作等方面的重大缺陷导致股票可能被终止上市的情形 [6] - 公司无控股股东及实际控制人 且不存在资金占用和违规担保 截至报告披露日 公司无控股股东及实际控制人 原控股股东 原实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形 公司也不存在违规对外担保情形 [6][7] - 公司不存在其他违反证券监管法律法规导致丧失重整价值的情形 截至报告披露日 公司不存在其他违反证券监管法律法规 导致公司丧失重整价值的情形 [9] 预重整程序安排（债权申报） - 债权申报截止日期为2026年3月13日 债权人需在此日期前通过线上方式申报债权 说明债权金额 性质 担保情况并提供证据材料 [16][17] - 债权申报通过指定网站和小程序进行 债权申报网站为指定网址 手机可通过微信搜索小程序"e破通平台"并输入识别码进行申报 识别码对公司为"642724" 对子公司常州亿晶为"350082" [18][27] - 预重整阶段的债权申报效力可延续至正式重整程序 如未来法院裁定受理公司重整 债权人在预重整阶段的申报继续有效 无需再行申报 引导人的审查结论及债权人的相关意思表示也继续有效 [19][28] 预重整程序安排（投资人招募） - 公司公开招募预重整投资人 旨在引入产业资源及资金 预重整引导人公开招募投资人 目的是引入优质产业资源及资金以恢复和提升公司持续经营能力 优化公司资产负债及股本结构 化解债务危机 [33][38] - 意向投资人需为产业投资人或产业联合体 资金实力要求高 本次招募仅接受产业投资人或由其组成的联合体报名 意向投资人需拥有一次性出资5亿元以上的投资资金实力 并能提供相应证明 [40][41] - 意向投资人需对公司未来经营有清晰规划并优先考虑产业协同 意向投资人需对亿晶光电现有产业的未来可持续发展具有清晰可行的规划 拥有与公司主营业务相协同经验或技术的投资人将被优先考虑 [40] - 招募流程包括报名 资格审查 缴纳保证金 尽职调查及提交投资方案等环节 意向投资人需在2026年2月28日前提交报名材料 通过资格审查后需缴纳2000万元报名保证金 并在2026年3月16日前提交重整投资方案 同时缴纳总计5000万元的投资保证金 [42][48][50][52] - 预重整投资人确定后存在方案修改及审议流程 投资人确定后 引导人将制作预重整方案并征求监管部门意见 方案需得到认可后召开债权人会议及出资人组会议审议 投资人若不同意修改可能导致资格被取消 [34][58] 公司基本信息 - 公司为沪市A股光伏组件制造企业 亿晶光电是沪市A股上市的专业生产太阳能电池组件的光伏企业 股票代码600537.SH 公司成立于1998年1月21日 总股本118,371.5018万元 [36] - 公司经营范围涵盖光伏产业链多个环节 公司经营包括单晶硅棒 硅片 多晶硅 太阳能电池片及组件的研发生产 以及光伏发电系统的设计 安装等业务 [37]

业绩情况 - 公司预计2025年末净资产为 -6800万元到 -13000万元[5][33] - 公司总股本118371.5018万元[6] 招募投资人 - 招募目的是引入合格重整投资人，提供产业资源和资金[7] - 意向投资人需有一次性出资5亿以上资金实力[10] - 2026年2月28日17：00前发报名材料电子版[13] - 通过资格审查3个工作日内缴2000万元报名保证金[20] - 2026年3月16日17:00前提交重整投资方案[23] - 递交方案时需支付5000万元投资保证金[24] 风险提示 - 2026年2月5日，法院对公司及子公司预重整予以备案登记[2][5] - 本次招募预重整投资人存在多种不确定性[31] - 若法院裁定受理重整，公司股票交易将被实施退市风险警示[33] - 2025年年度报告披露后，公司股票存在被上交所实施退市风险警示的风险[33]

财务状况 - 预计2025年末净资产为 -6800万元到 -13000万元[4][18] - 2026年1月14日披露2025年年度业绩预亏公告[4] 重整情况 - 2026年2月5日，法院对债权人申请公司及子公司预重整予以备案登记[3] - 公司自行聘任江苏世纪同仁律师事务所为预重整引导人[3] - 公司和常州亿晶被债权人申请重整及预重整备案登记[2] - 截至公告披露日，公司及子公司未收到法院受理重整文书，能否进入重整程序不确定[16] - 若法院裁定受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[17] - 即使法院受理重整申请，仍存在重整失败被宣告破产并终止上市的风险[19] 合规情况 - 截至报告披露日，公司不存在涉及五类安全领域重大违法行为致股票终止上市情形[5] - 截至报告披露日，公司不存在欺诈发行等严重损害证券市场秩序重大违法行为[6] - 截至报告披露日，公司不存在信息披露或规范运作重大缺陷致股票终止上市情形[8] - 截至报告披露日，公司无控股股东及实际控制人，无资金被非经营性占用情况[8] - 截至报告披露日，公司不存在违规对外担保情形[9] - 截至报告披露日公司不存在导致丧失重整价值的违规情形[15] 承诺事项 - 2021年1月5日起，唯之能源及古汉宁承诺减少和规范关联交易，保证上市公司独立[11] - 2023年3月15日起，Keenstar Property Management Co.,Limited承诺避免同业竞争，规范关联交易，确保上市公司独立[12] - 荀建华承诺承担重大资产重组时未取得《房屋所有权证》房产可能给上市公司造成的直接损失[12] - 2022年4月起，公司承诺不为激励对象获取股票期权或限制性股票提供贷款及其他形式资助[12] 激励计划 - 2025年1月17日公司终止2022年股票期权与限制性股票激励计划等相关事项[14]

业绩情况 - 预计2025年末净资产为 -6800万元到 -13000万元[4] 风险提示 - 2025年年报披露后公司股票存在被实施退市风险警示的风险[5] 预重整信息 - 2026年2月5日公司及子公司预重整获法院备案登记[4] - 债权人需在2026年3月13日前线上申报债权[5] - 公司能否被受理重整及后续是否进入重整程序存在不确定性[10]

业绩相关 - 预计公司2025年末净资产为 -6800万元到 -13000万元[3] 预重整信息 - 2026年2月5日公司收到法院预重整备案登记通知书[2] - 公司聘任江苏世纪同仁律师事务所为预重整引导人[2] 债权申报 - 债权人需在2026年3月13日前线上申报债权[3] - 申报网站为https://ept.jiulaw.cn/z3/apply/apply-list?virtualNo=350082[4] - 微信小程序“e破通平台”输入识别码“350082”可申报债权[4] 联系人信息 - 预重整引导人联系人拾律师，电话15062287921[6] - 联系地址为江苏省常州市金坛区金武路18号相关办公室[6] 退市风险 - 公司股票2025年年报披露后或被实施退市风险警示[3] - 若法院裁定受理重整，股票交易将被实施退市风险警示，重整失败或被终止上市[10]

公司法律及财务状态 - 公司及控股子公司常州亿晶光电科技有限公司收到江苏省常州市中级人民法院的预重整备案登记通知书 [1] - 公司自行聘任江苏世纪同仁律师事务所为预重整引导人 [1] - 预重整引导人正根据《中华人民共和国企业破产法》公开招募预重整投资人 [1] 事件进展与不确定性 - 本次招募预重整投资人具有不确定性 [1] - 存在报名期内未能招募到合格预重整投资人的可能性 [1] - 存在预重整投资人未按期签订投资协议的可能性 [1]

板块市场表现 - 截至2月9日10:00，TOPCon电池板块整体走强[1] - 协鑫集成、爱旭股份、赛伍技术三家公司股价涨停[1] - 中来股份、华民股份、仕净科技、林洋能源、东方日升、亿晶光电、罗博特科等公司股价涨幅居前[1]