亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议的通知以口头方式发出，该次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》并同意将 此议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保是经综合考量各公司的偿债能力、 抗风险能力等多方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司控股 孙公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略； ...