亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,714,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.0707 | 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-083 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书陈江明先生出席了现场会议，其余高级管理人员列 ...