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亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
600537亿晶光电(600537)2023-10-16 19:15

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2023-084 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发 展委员会工作细则>的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 为适应公司战略发展需要,完善环境、社会及公司治理(ESG)架构,提升 公司战略与 ESG 管理水平,会议同意将公司董事会下设的"战略发展委员会" 更名为"战略发展与 ESG 委员会",公司按照相关规定及实际情况修订了《亿 晶光电科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》,修订后的具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技 股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》。 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会 议的通知和材料,于 2023 年 10 月 ...