亿晶光电科技股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一条 为适应亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升环境、社会及公司治理（ESG）水平，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展与ESG委员会（以下简称"战略发展与ESG委员会"） 是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资 决策、环境、社会及公司治理（ESG）绩效进行研究并向公司董事会提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发 ...