亿晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽职地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应向每位独立董事全面介 绍公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并适时安排每位独立董事进行 实地考察。公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立 董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审计工作安排或其他财 务事项存在疑问的，公司财务负责人应及时以书面形式予以回复。 第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报 前 ...