证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-011 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次 会议的通知和材料，于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 ...