亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 张智明 刘强 沈险峰 关于聘任公司高级管理人员的核查意见 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，完成第八届董事会、监事会换届选举工作， 同日召开第八届董事会第一次会议，完成对董事会专门委员会委员的选举。我们 作为公司第八届董事会提名委员会委员，秉持审慎、客观、公正的原则，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》 的有关规定，对聘任的高级管理人员的任职资格进行了核查，并发表如下核查意 见： 公司拟聘任的总经理刘强先生、副总经理孙铁囤先生和张婷女士、财务总监 （财务负责人）傅小军先生以及董事会秘书陈江明先生，在专业能力、工作经验 上能够很好地与岗位职责相匹配，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受 到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，相关提名程序合法有效。同意董事 会聘任上述人员作为公司高级管理人 ...