本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员，为保 障董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免第八届董事会第一 次会议通知时限要求。本次董事会以口头通知方式发出，该次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举刘强先生主持本次董事会，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举刘强先生为 ...