股份变动 - 2024年4月26日公司同意回购注销限制性股票987.5万股，6月27日办理完成[16] - 回购注销后公司注册资本由1,196,090,018元减至1,186,215,018元[16] - 回购注销后公司股份总数由1,196,090,018股变为1,186,215,018股[16] - 有限售条件股份变动前为12,375,000股，本次变动 -9,875,000股，变动后为2,500,000股[17] - 无限售条件股份变动前为1,183,715,018股，本次无变动，变动后仍为1,183,715,018股[17] 会议安排 - 现场会议时间为2024年9月18日14:00[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 股东发言总时间原则上控制在30分钟内，每位股东发言不超过两次，第一次不超过5分钟，第二次不超过3分钟[4] - 公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟[5] 审计相关 - 公司拟聘请天健会计师事务所担任2024年度财务审计及内控审计机构，聘期一年[13] - 公司拟制定《会计师事务所选聘实施细则》规范相关事项[10] - 公司选聘会计师事务所应满足具有独立法人资格等8项条件[40][41] - 选聘会计师事务所从事财务报告审计等业务需遵照《会计师事务所选聘实施细则》规定[38] - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[43] - 竞争性谈判需与不少于3家会计师事务所谈判[46] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[49] - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[52] - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[52] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[54] - 公司拟改聘会计师事务所，应在董事会决议公告中详细披露相关情况[55] - 审计委员会应监督检查选聘的会计师事务所，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[57] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[57] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需披露变化情况及原因[60] - 选聘结果应及时公示，内容含拟选聘会计师事务所和审计费用[60] - 变更会计师事务所应在四季度结束前完成并披露原因[60] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[60] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告等，变更时还需披露相关情况[60] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[60] - 承担审计业务的会计师事务所有6种严重行为，公司不再选聘[58] - 依据规定实施的相关处罚，董事会应及时报告证券监管部门[59] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[61] - 本细则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修订亦同[64] 业务计划 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表1名，职工代表2名，职工代表比例不低于1/3[19] - 公司拟在2024 - 2025年开展外汇衍生品交易业务，交易金额任意时点最高余额不超过等值30000万美元[23][24] - 外汇衍生品交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[25] - 外汇衍生品交易期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月[28]