证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-002 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月18日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年3月28日在太原市小店区晋阳街162号三 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通 ...