山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年 第一次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董 事专门会议2024年第一次会议于2024年3月28日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人,实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议,形成决议并发表审核意见 如下: 一、审议通过《关于追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的议案》 独立董事专门会议认为: 公司追加确认的 2023 年度目常关联交易超额部分均属于公司及下属子公司 日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司及下属子公司业务稳定持 续发展,符合公司实际情况,关联交易定价公允,不会影响上市公司的独立性, 不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 四、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务 有限责任公司之间关联存 ...