证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-056 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2024-058号）。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2024-058号）。 同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H 股类别股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...