股权划转 - 兵器装备集团将保变电气37.98%股份、同为电气100%股权无偿划转予中国电气装备[6][12] - 《股权无偿划转协议》于2024年9月26日签署[12][28] - 本次收购前，兵器装备集团直接和间接持有保变电气57.39%股份；完成后，中国电气装备将持有38.83%股份，兵器装备集团持有18.56%股份[30][31] 收购人情况 - 中国电气装备成立于2021年9月23日，注册资本为人民币3000000万元[15] - 中国电气装备控股股东和实际控制人为国务院国资委[17] - 截至法律意见书出具日，收购人及其董监高最近5年无相关处罚、重大诉讼或仲裁情形[18][20] - 收购人持有多家公司股份，如中国西电电气权益比例51.87%、许继电气权益比例37.91%等[21][22][23] 未来计划 - 截至目前，中国电气装备未来12个月内无增持或减持保变电气股份的计划[26] - 截至目前，收购人未来12个月内无改变保变电气主营业务等多项计划[38][39][40][41][42][43] 交易情况 - 2022 - 2024年1 - 8月，收购人及其下属企业向上市公司及其子公司采购商品金额分别为3659.20万元、3518.90万元和7509.69万元[52] - 2022 - 2024年1 - 8月，收购人及其下属企业向上市公司及其子公司销售商品金额分别为1497.15万元、1919.26万元和1319.19万元[52] - 本法律意见书出具之日前24个月内，收购人及其下属企业与上市公司及其子公司未发生其他高额交易[53] 合规情况 - 收购人于2024年9月26日出具多项承诺函，包括独立性、避免同业竞争、减少及规范关联交易等[45][51][53] - 《收购报告书》内容符合相关规定，收购人具备实施本次收购的主体资格[60][61]