凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | | 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、董事会工作报告 2、监事会工作报告 3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 4、2023 年度利润分配方案 5、2023 年度报告和报告摘要 6、关于计提资产减值准备的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 1、董事会工作报告 | | ………………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 2 ...