董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保凯盛科技股份有限公司董事会（以下简称董事会） 的工作效率和科学决策，规范董事会的议事、决策程序，提高董事会 会议的议事效率，更好地发挥董事会决策中心作用，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由 7 名董事组成。董事会由股东会选举 产生，对股东会负责，在《公司法》等法律、法规和公司章程以及股 东会赋予的职权范围内行使权利。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司投资、购买和出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 1 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总 ...

公司章程 （2025年4月修订） 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经安徽省人民政府"皖府股字 2000 第 9 号"批准证书批准，以发起设立方式设立，在安徽省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 913403007199576633。 第三条 公司于 2002 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2002 年 11 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称中文：凯盛科技股份有限公司 英文： TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 第五条 公司住所：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号，邮政编码： 233010。 第六条 公司注册资本为人民币 944,606,894 元。 务的董事）辞任的，视为同时辞去法定代表 ...

股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范股东会的运作程序，提高议事效率，维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）审议批准公司年度报告； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （六）对发行公司债券做出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决 议； 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使以下职权： （八）修改本章程； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项； （十一）审议达到下列标准之一的公司购买或出 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-018 凯盛科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席丁华女士主 持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、公司 2025 年第一季度报告 监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面 审核意见： （1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经 营管理和财务状况等事项。 （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-015 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先 生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。 会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2025 年第一季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（ ...

凯盛科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,264,741,274.78 | 1,263,190,450.52 | 0.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,847,546.42 | 13,783,609.29 | 7 ...

近日，凯盛科技发布公告称，公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司和占股比 62.57%的控 股子公司安徽凯盛应用材料有限公司近日收到南京市人民检察院《起诉书》。案件所处阶段为收到起诉 书，尚未收到法院传票，公司为被告。涉案金额达 4100 余万元。 经南京海关缉私局侦查终结，被告单位蚌埠中恒、凯盛应材涉嫌走私国家禁止进出口货物罪，走私货物 740吨，数额共计4100余万元；被告人王永和、孙德育、宋怡涉嫌走私国家禁止进出口货物罪。南京市 人民检察院依法审查后认为，被告蚌埠中恒、凯盛应材、王永和、孙德育、宋怡违反国家出口管制政 策，逃避海关监管，将国家限制出口的货物走私出境，相关行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百 五十一条第三款、第四款，应当以走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。 资料显示，被告人：王永和，男，系蚌埠中恒、凯盛应材法定代表人、总经理；孙德育， 男，系蚌埠 中恒副总经理；宋怡，女，系蚌埠中恒外贸部副部长。 被告人王永和因涉嫌走私国家禁止进出口的货物罪，于2024年10月22日被南京海关缉私局取保候审， 2025年1月2日被江苏省南京市人民检察院取保候审。 王永和原系公司副总经理，于2 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-013 凯盛科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月18日 (二)股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人,董事刘宇权先生因公务未能现场参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席丁华女士、监事冯金宝先生因 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-013 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 593 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,854,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.5320 | 凯盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 2024年年度股东大会之法律意见书 天律意2025第00796号 致：凯盛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）的委托，指派汪大 联律师、姜利律师（以下简称"本所律师"）出席见证于2025年4月18日召开的凯盛 科技2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天 ...