本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十四次会议决议公告 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""大西 洋"）第五届董事会第七十四次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司生产 指挥中心会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议 并通过如下议案： 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2023-38 号 一、审议通过《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的 议案》 董事会认为，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》（2023 年 9 月 4 日起实施）的有关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经 理曹铭先生担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求， 公司需对第五届董事会审计委员会成 ...