证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-010 江西长运股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2024年1月24日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年1月29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式审议通过了《关 于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。 同意调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 预算委员会成员如下： 1、董事会战略委员会成员 5 人，其中： 战略委员会召集人：王晓先生 战略委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生、王咏梅女士、穆孙祥先生 2、董事会审计委员会成员 3 人，其中： 审计委员会召集人：肖征山先生 审计委员会委 ...