经营范围调整 - 公司拟增加“保险兼业代理”经营范围并修订《公司章程》，需提交股东大会审议[1][13] - 调整经营范围需办理工商变更登记、备案等手续，最终表述以市场监督管理部门核准为准[13] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[2] - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东大会通知时披露[3] 委员会规定 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[6] 交易审批 - 对外投资等交易审批权限综合考虑多项占比确定[6] - 所有计算标准未达50%的交易由董事会审批[7] - 任一标准达或超50%等情况交易提交股东大会审议，特定情况可申请由董事会审议[7] - 除规定担保外其他对外担保由董事会批准[7] - 不同金额关联交易按规定分别由董事会或股东大会审议，关联交易提交董事会前需独立董事过半数同意[7] 利润分配 - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[8] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中有最低比例要求，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润30%[9] - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数、全体独立董事二分之一以上表决通过[10] - 发放现金分红需满足可分配利润为正等条件，年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限，上限不超相应期间净利润[9][12] - 独立董事对现金分红方案有意见可发表，董事会未采纳需记载理由并披露，股东大会审议前公司应与股东沟通[12] - 满足条件公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[12] - 调整分红政策需董事会提议案，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，拟定议案应保护股东权益并征求监事会意见[13] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[8] 信息披露 - 公司应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[13]