山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月 第 1 页 共 7 页 山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一、关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案 | . | 4 | | 议案二、关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案 | | 6 | 第 2 页 共 7 页 山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案》 2、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理 ...