激励计划流程 - 2026年4月28日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2026年5月21日股东会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2026年6月15日董事会审议通过调整和授予股票期权相关议案[4] 激励调整情况 - 激励对象由309名调整为301名[5] - 授予权益总数由12604万份调整为12263.0980万份[5] - 首次授予股票期权数量由11344万份调整为11003.0980万份[5] 调整影响说明 - 本次调整对财务和经营无实质性影响[6] - 薪酬与考核委员会和律所认为调整合法合规[7][8]

股票期权授予 - 首次授予日为2026年6月15日[4][7] - 首次授予数量为11003.0980万份[4][7][9] - 首次授予人数为301人[7][9] - 行权价格为1.53元/份[7] 行权期安排 - 第一个行权期可行权4401.2392万份，占比40%[8] - 第二个行权期可行权3300.9294万份，占比30%[8][9] - 第三个行权期可行权3300.9294万份，占比30%[8][9] 激励对象分配 - 董事、高管获授1200万份，占比10.91%[9] - 其他激励对象获授9803.0980万份，占比89.09%[9] 业绩考核目标 - 2026年净利润不低于1.0亿元，2027年不低于4.5亿元，2028年不低于9.0亿元[12] 期权价值与成本 - 11003.0980万份期权总价值为1915.97万元[17] - 2026 - 2029年期权成本摊销分别为582.88万、803.75万、407.16万、122.18万元[19] 合规情况 - 参与激励的董高授前6个月无买卖公司股票行为[16] - 律所认为首次授予条件已成就，需披露信息[23]

股票期权激励 - 2026年股票期权激励计划首次授予301人[3] - 首次授予股票期权总数11003.0980万份[3] - 董事、高管获授1200万份，占首次授予总数10.91%，占总股本0.19%[3] - 其他激励对象获授9803.0980万份，占首次授予总数89.09%，占总股本1.55%[3] - 6位董事及高管每人获授200万份，各占首次授予总数1.82%，占总股本0.03%[3] 激励相关限制 - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票总额未超提交股东会时公司股本总额10.00%[3] - 任何一名激励对象获授公司权益总额未超公司总股本1%[3] 激励对象构成 - 关键中层管理人员及业务（技术）骨干295人[3] - 所有被激励对象在公司或控股子公司、分公司任职，已签合同领薪酬[4][5]

电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2026 年股票期权激励计划 激励对象人数、授予数量调整及首次授予股票期权有关事项的 法律意见书 浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼 310000 3、本法律意见书仅对公司本次授予以及相关法律事项的合法、合规性发表意见， 不对公司本次授予所涉及的标的股票价值发表意见，也不对公司就本次授予拟采用的 会计处理方法、财务数据测算及其影响是否恰当和准确发表意见。 4、本法律意见书仅供公司为实行本次授予之目的而使用，非经本所事先书面许 可，不得被用于其他任何目的。 5、本所同意将本法律意见书作为公司实行本次授予的必备法律文件之一，随其 他申请材料一并申报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 正 文 关于山鹰国际控股股份公司 2026年股票期权激励计划 激励对象人数、授予数量调整及首次授予股票期权有关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2026H1006号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下 ...

山鹰国际控股股份公司 关于前十大股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-038 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司 股票二级市场表现，为切实保护公司全体股东的利益，促进公司价值理性回归， 结合公司发展战略和经营及财务状况，公司于2026年6月10日召开第九届董事会 第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司 注册资本。具体内容详见公司于2026年6月11日在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国 际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 临2026-031）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》的有关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年6月10日）登 ...

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-035 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计 划相关事项的公告》(公告编号：临 2026-036)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三十 五次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通 知时限要求。公司应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司董事长吴明 武先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权 ...

山鹰国际控股股份公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计 划调整及首次授予相关事项的核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于本次激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》的规定，对 2026 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司") 董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）进行了审核，发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划调整相关事项的核查意见 鉴于公司本激励计划原确定的激励对象中有 8 名激励对象因离职或个人原因自 愿放弃认购公司 ...