同意选举黄烨女士、姚凌云先生、孔峻先生为公司持股计划管理委员会委员； 选举黄烨女士为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存 续期限一致。 山鹰国际控股股份公司 关于2024年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简 称"持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯投票的方式召 开。会议由公司证券事务代表黄烨女士主持。本次会议应到会持有人共 499 人， 实际到会持有人共 499 人。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有 关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案： （一）《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山鹰国际控股 股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》等相关规定，同意设立本持股计划管 理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 3 名委员组成， ...