证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-027 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 17 日、2024 年 3 月 24 日以通讯方式发出通知和调整通知，于 2024 年 4 月 17 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人，公司监事及高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》（详见 ...