公司基本信息 - 公司于1997年9月1日设立，发起人是安徽海螺集团有限责任公司[8][9] - 公司注册中文名称为安徽海螺水泥股份有限公司，英文名称为Anhui Conch Cement Company Limited[9] - 公司住所位于中国安徽省芜湖市文化路39号，法定代表人是董事长[9] 股本与注册资本 - 公司成立时向发起人发行622,480,000股，占当时可发行普通股总数的100%[18] - 公司总股本为5,299,302,579股，其中内资股3,999,702,579股，约占75.48%；境外上市外资股1,299,600,000股，约占24.52%[18] - 公司注册资本为人民币5,299,302,579元[18] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[32] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[66] - 持有公司发行在外有表决权股份10%或以上的股东书面要求可召开临时股东大会[69] - 股东周年大会通知应于召开前至少20个工作日或21日公告，临时股东大会应于召开前至少10个工作日或15日公告[78] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事任期三年，可连选连任[100][101] - 董事会在一年内批准公司购买、出售资产不超公司最近一期经审计总资产30%的事项，决定不超公司最近一期经审计净资产30%的对外投资项目[104] - 董事会每年度至少召开两次会议，有紧急事项时可召开临时会议[106] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中1人出任监事会主席，监事任期3年，可连选连任[132] - 监事会成员由2名股东代表和1名公司职工代表组成[132] - 监事会每年至少召开两次会议[132] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，每一会计年度公布两次财务报告[150][155] - 公司须提取税后利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[156] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[159] 其他事项 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导核心作用[64] - 公司聘用会计师事务所聘期自本次股东年会结束至下次股东年会结束[166] - 公司合并、分立须自决议日起十日内通知债权人，三十日内在报纸至少公告三次[174]