此乃安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）组织章程细则的综合版本，其综 合（于多个股东大会/股东会通过的）对本公司上市时采纳的原组织章程细则之 多项修订，惟此综合版本并未获本公司股东大会/股东会正式采纳。英文版本仅 供参考，若中文版本与英文译本存有任何差异，概以中文版本为准。 安徽海螺水泥股份有限公司 章 程 （一九九七年九月一日经公司股东大会特别决议通过） （一九九七年九月十日经国家经济体制改革委员会批准生效） （二00二年四月二十五日第三次修订） （二00三年十一月二十一日第四次修订） （二00四年六月二十九日第五次修订） （二00五年五月十八日第六次修订） （二00五年十二月十六日第七次修订） （二00六年六月十六日第八次修订） （二00七年五月二十八日第九次修订） （二00八年六月二日第十次修订） （二00九年六月五日第十一次修订） （二0一0年六月二十三日第十二次修订） （二0一一年六月二十日第十三次修订） （二0一二年五月三十一日第十四次修订） （二0一二年九月六日第十五次修订） （二0一四年五月二十八日第十六次修订） （二0一五年六月二日第十七次修订） （二0一六年六月二日第十八次修订） （二0 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事会议事规则 (二〇〇七年八月十七日制订试行） (二〇一九年五月第一次修订) (二〇二三年五月第二次修订) (二〇二五年五月第三次修订) 第一章 总则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《港交所上市规则》"）（统称"《上市规 则》"）以及本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会遵照《公司法》、本公司章程及其他有关法律法规及规范性 文件的规定，履行职责。 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人；9 名董事中包括执行董事、非执行董 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 股东会议事规则 （二〇〇七年八月十七日制订试行） （二〇一九年五月第一次修订） （二〇二〇年五月第二次修订） （二〇二二年五月第三次修订） （二〇二五年五月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）为维护本公司及股东的合法权益，规范本公司股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保证股东会能够依法行使职权、 以及决策程序和内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件、以及本公司章程的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； 1 (六)对公司发行债券作出决议； (七)对公司聘用、解雇或者不再续聘会计师事务所作出决议； (八)修改本公司章程； (九)审议公司在一年内购买、出售 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽海螺水泥股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受安徽海螺水泥股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 5 月 29 日 14 时 30 分在安徽省芜湖市文化路 39 号召开的公司 2024 年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《安徽海螺水泥股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、会 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2025-18 安徽海螺水泥股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,151 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,150 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,771,303,904 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,117,100,018 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 654,203,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-19 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 29 日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 会议由公司执行董事杨军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有 效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 9 票，其中赞成票 9 票， 占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议： 一、选举产生第十届董事会董事长、副董事长 鉴于本公司第九届董事会董事于 2025 年 5 月 29 日届满退任，同日召开的 2024 年度股东周年大会选举产生第十届董事会成员，因此，董事会一致推选杨军先生担 任本公司第十届董 ...

他进一步强调，政府将持续欢迎所有投资项目，尤其是那些有助于提升国家经济增长、具备韧性、可持 续性和环保理念的项目，并协助实现"柬埔寨2050愿景"。 应提的是，柬埔寨目前共有6家水泥厂投入运营，分别为贡布水泥厂、卓雷丁水泥厂、集茂Insee水泥 厂、马德望海螺水泥厂、泰文隆水泥厂和实居省海螺水泥厂，总年产能约1100万吨。柬埔寨政从一个国 产水泥自给自足转为可以出口水泥的国家。 据柬埔寨发展理事会（CDC）报告，仅从2025年1月至4月底，CDC共批准231个投资项目，总投资额达 33.6亿美元，预计将为全国创造约124,000个就业机会。 洪玛奈还宣布，国产水泥特别税政策将继续延长5年，以提升本国水泥产品的竞争优势和促进相关行业 的发展。 他指出，当前柬埔寨水泥行业投资前景广阔，他鼓励矿产与能源部以及柬埔寨水泥工业协会继续努力开 拓更多国际市场，扩大柬埔寨水泥产品的出口份额。 洪玛奈呼吁国内外投资者将柬埔寨作为首选投资目的地，强调柬埔寨正享有宝贵的和平红利、政治稳定 及宏观经济稳定。柬埔寨政府将一如既往地欢迎并积极配合所有有助于推动国家经济增长的投资项目。 5月20日上午，柬埔寨首相洪玛奈亲自出席实居省"海 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 關連交易：接受工程項目設計與技術服務、礦山基建項目工程設計與施工 服務和 SCR 脫硝技改服務 工程項目設計與技術服務 二零二五年五月二十三日，本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海螺設計院 簽署《工程項目設計與技術服務合同》，根據該合同，海螺設計院將為本公司若干附 屬公司的骨料、機制砂、商砼、熟料線、粉磨站、礦粉中轉項目、輥壓機技改項目及 綜合類項目、本公司大型專項改造項目、工程諮詢服務等項目提供工程設計及/或技術 改造服務，合同價格為不超過人民幣 12,188 萬元。 礦山基建項目工程設計與施工服務 二零二五年二月七日，本公司附屬公司廣英礦業（作為發包人）與海螺設計院及銅冠 礦建（作為承包人）簽署《礦山基建項目工程總承包合同》，根據 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 29 日 | | | | | | 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 二〇二四年度股东大会会议议程 主持人：杨军 一、会议开始 主持人介绍出席会议人员。 二、宣读议案 1 时 间：2025 年 5 月 29 日下午 2:30 地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室 1、2024 年度董事会报告 2、2024 年度监事会报告 3、2024 年度经审计的财务报告 4、2024 年度利润分配方案 5、未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度） 6、关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年度中期 利润分配方案的议案 7、关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案 8、关于本公司及其附属公司为 20 家附属公司提供担保额度 预计的议案 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案 10、关于修订《董事会议事规则》的议案 11、关于修订《公司章程》的议案 三、独立董事述职 由独立董事作 2024 年度述职报告。 四、审议和表决 股东对议案进行审议和投票表决， ...

报告公司投资评级 - 行业为建筑材料/水泥，6个月评级为买入（维持评级） [5] 报告的核心观点 - 25Q1业绩稳健增长，扣非利润同比提升超两成，看好全年利润修复弹性 [1] - 行业供需边际改善，公司盈利具修复弹性，维持“买入”评级 [2][3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 25Q1实现收入/归母净利润190.51/18.10亿元，同比-10.67%/+20.51%，扣非归母净利润16.63亿元，同比+21.50%，非经常性损益主要系约2.14亿元政府补助 [1] 行业供需与公司盈利 - 1 - 3月全国水泥产量同比-1.4%，公司主要区域华东地区同比-2.9%，公司销量下滑幅度或低于全国水平 [2] - 一季度华东地区水泥均价393元/吨，同比+29元（+8%），公司吨均价同比或有下降，截至4月26日，华东水泥均价390元/吨，环比3月略有震荡 [2] - 25年公司计划全年水泥和熟料净销量2.68亿吨，吨成本及吨费用均保持相对稳定 [2] - 今年多地水泥企业增加错峰停产时间，有望推动水泥价格持续反弹，公司盈利或存边际好转机会 [2] - 25年公司计划资本性支出119.8亿元，同比24年实际支出减少23%，预计新增骨料/商混产能分别为1960万吨/2780万方 [2] 盈利能力与现金流 - 25Q1公司整体毛利率22.88%，同比+5.13pct，期间费用率11.22%，同比+1.86pct，净利率9.32%，同比+2.34pct [2] - 25Q1资产负债率20.46%，同比+1.69pct，经营性现金流净额5.03亿元，同比+3.43亿元，收现比同比-6.77pct达110.79%，付现比同比-8.29pct达105.80% [2] 公司规模优势 - 截至24年末公司具备熟料产能2.74亿吨，水泥产能4.03亿吨，骨料产能1.63亿吨，商品混凝土产能5190万立方米，光储发电装机容量645MW [3] 财务预测 - 预计公司25 - 27年归母净利润为101/116/125亿元（前值102/116/125亿元） [3] - 给出2023 - 2027E年营业收入、EBITDA、归属母公司净利润等财务数据及增长率、市盈率、市净率等估值指标 [4] - 给出2023 - 2027E年资产负债表、利润表、现金流量表相关数据及成长能力、获利能力、偿债能力等财务比率 [15]