中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于安徽海螺水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽海螺水泥股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受安徽海螺水泥股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 30 日 14 时 30 分在安徽省芜湖市文化路 39 号召开的公司 2023 年年度股东大会（以下 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"）及 《安徽海螺水泥股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、会议 ...