海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为光明 乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，对光明乳业非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 光明乳业于 2021 年 通 过 非 公 开 发 行 股 票 方 式 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,929,999,992.08元，净额为人民币1,919,472,488.95元，募集资金用于淮北濉溪 12,000头奶牛养殖示范场新建项目（以下简称"淮北项目"）、中卫市10,000头奶 牛养殖示范场新建项目（以下简称"中卫项目"）、阜南县7,000头奶牛养殖 ...