独立董事专门会议规则 - 全部由独立董事参加[3] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[3] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 每年至少召开一次[7] - 过半数独立董事出席方可举行[7] - 会议通知、资料至少提前三日送达[7] - 按规定制作会议记录，独立董事签字确认[9] - 会议记录保存不少于十年[10] 实施细则规定 - 经董事会审议通过生效，修改亦同[13] - 由董事会负责解释[14]