证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-012号 光明乳业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月25日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以现场表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立 董事3人，亲自出席会议独立董事3人，一致通过《2024年度日常关联交易预计的 议案》，同意将此议案提交董事会审议。 2、2024年4月25日，公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第十 次会议，会议应到委员3人，亲自出席会议委员3人。经审议，同意2票、反对0 票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交 易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 3、2024年4月26日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第十九次会议， 会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意6票、 ...