证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-008 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。 本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定 人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度管理层工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 ...