证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-036 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司（Synlait Milk Limited） (以下简称"新莱特")向由澳新银行（牵头行）、荷兰合作银行、汇丰银行、建 设银行、中国银行、KIWI 银行、工商银行及交通银行组成的银团申请融资额度 4.5 亿新西兰元，期限一年，以三个月新西兰银行票据利率+银行平均上浮点数 计息（以下简称"本 ...