证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-060 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 21 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 11 月 24 日上午十点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表 决方式审议通过了： 一、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案； | 董事会审计委员会 | 舒强兴 | | 舒强兴、张书军、徐金焕 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会薪酬与考核委员会 | 张书军 | | 张书军、徐金焕、舒强兴 | | | 董事会投资者关系工作委员会 | 徐金焕 | | 徐金焕、李 | 民、杨恒伟 | | 董事会花炮产业发展委员会 | 李 | 民 | 李 | 民、 ...