青 岛 啤 酒 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 O 二四年六月二十八日 1 青岛啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 2 一、 会议须知 二、 会议议程 三、 会议议案 1、 审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告。 2、 审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告。 3、 审批及批准本公司 2023 年度财务报告（经审计）。 4、 审议及批准本公司 2023 年度利润分配（包括股利分配）方案。 5、 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计师并决定其年度酬金。 6、 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度内部控制审计师并决定其年度酬金。 青岛啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公 司"）2023 年年度股东大会（"股东年会"）的正常秩序和议事效率，依照中国证券 监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《青岛啤酒股份有限 公司股东大会议事规则》，特制订本须知： ...