股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-044 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 议案一：审议通过《关于推荐张帆先生为公司非独立董事候选人的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次 会议由董事长刘军先生提议，于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会 议的通知于2023年12月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 10名，实际出席董事10名，全体董事均以通讯表决方式出席，会议由董事长刘军 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 因工作原因，王与泽先生不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》 对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名张 ...