山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 独立董事、战略委员会委员 杨建红 (2024 年 4 月 25 日) 2023 年度,本人杨建红作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事的 独立性,维护公司及全体股东的利益。现将履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 历任中国石油规划总院管道所副所长,中国石油规划总院管道所所长。现任 北京世创能源咨询有限公司首席研究员,山西省国新能源股份有限公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所 必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席股东大会、董事会情况 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 5 次,本人作为独立董事出席 会议情况如下: | 重事 | 重事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 ...