股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-015 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的日常关联交易是基于公 司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常交联交易确认的基本情况 （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序 2023年4月26日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 司2023年度日常关联交易预计的议案》,并经公司2022年年度股东大会审议通过； 2023年9月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》,并经公司2023年第一次临时股东 大会审议通过。 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事召开第十届董事会第二次独 ...