山西省国新能源股份有限公司 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-030 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会 议的通知已于2024年5月27日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事11名，实际出席董事11名。会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于提名王晓燕女士为公司独立董事候选人的议案》 公司董事会收到独立董事樊燕萍女士的书面《辞职报告》，因其个人原因， 申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及审计委员会委员职务。辞职后，樊 燕萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《上 ...