山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年6月17日以现场结合通讯表决的方式召开。 此次会议的通知于当天以现场结合电子邮件方式通知全体董事，并经全体董事同 意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其 中：委托出席的董事2名，以通讯表决方式出席会议的董事1名），董事王瑞先生 因公务未能亲自出席会议，委托董事张帆先生代为出席；独立董事杨建红先生因 公务未能亲自出席会议，委托独立董事姚其志先生代为出席。会议由副董事长聂 银杉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-036 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议 ...