上海城投控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，以及《上海城投控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 - 1 - 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 ...