证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-007 号 第十三届董事会第一次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一 次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日以现场及通讯相结合形式召开。 会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事及监 事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事 参阅了相关议案材料。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《信 达地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 全体董事一致推举石爱民先生担任公司第十三届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起三年。 具体请详见《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及相关人员的公告》（临 2024-008 号）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 ...