电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于信达地产股份有限公司 第一百零八次(2026年第一次临时) 股东会的 法律意见书 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2026-010号 信达地产股份有限公司 第一百零八次（2026年第一次临时）股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 楼会议室 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事11人，列席2人，公司董事宗卫国先生、任力先生、魏一先生、 陈瑜先生、梁志爱先生，独立董事霍文营先生、王扬女士、仲为国先生、张 多蕾先生因工作原因未能出席会议； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,184,746,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

人事变动 - 2026 年 3 月 11 日公司董事会通过补选部分非独立董事议案[2] - 提名朱永玲为非独立董事候选人，当选后任战略委员会委员[2] 人员信息 - 朱永玲 1981 年 9 月出生，硕士学历，毕业于对外经贸大学会计学专业[8] - 2013 年 12 月加入中国信达，现任集团管理部副总经理[8] - 朱永玲未持股，与公司重要人员无关联关系[4]

未来规划 - 推进2026 - 2030年战略规划编制工作[1] 客户与市场 - 围绕金融机构客户需求构建客户关系管理体系，扩大客户覆盖范围[1] - 加强政策研究与市场监测，加快销售回款[3] 投资与管理 - 加强投后管理，提高投资资金回收效率[3] 公司治理 - 构建良好公司治理结构，发挥独立董事作用[4] - 推动董事和高级管理人员履职尽责，参加培训[4] - 深化内控体系建设，完善管理制度，优化权责体系[4] 风险管理与披露 - 加强全面风险管理，强化风险排查等工作[5] - 严格执行信息披露管理制度，确保信息披露真实准确等[6] 投资者互动 - 定期举办业绩说明会，与投资者互动交流[6]

会议情况 - 公司第十三届董事会第二十三次（临时）会议于2026年3月11日通讯召开[2] - 董事应参加表决11人，实际参加11人[2] 议案表决 - 《“提质增效重回报”行动方案》议案11票同意通过[3] - 《补选部分非独立董事》议案11票同意，须交股东会审议[6][7] - 《2026年度内部审计工作计划》议案11票同意通过[8] 报告听取 - 听取《2025年度内部审计工作报告》议案[9]

会议信息 - 会议于2026年3月16日上午10:00召开，地点在北京国际大厦A座10楼会议室[6] - 召集人为公司董事会，主持人是邓立新董事长[6] 投票信息 - 网络投票3月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股东会现场与网络投票结合，现场记名，非累积投票[9][10] 章程修订 - 需修订《信达地产股份有限公司章程》部分条款[12] - 修订内容见2026年2月28日临2026 - 005号公告及章程全文[12]

人员变动 - 董事任力因年龄提前离任，原定任期到2027年2月22日[2] - 离任时间为股东会选新董事之日，离任后不在公司任职[2] 后续安排 - 公司将尽快补选董事，任力履职到新董事产生并交接工作[4] - 任力辞任不影响董事会人数和运作，无未履行承诺[2][4] - 公告于2026年3月5日发布[4]

公司基本信息 - 公司1984年7月首次发行300万股人民币普通股，1993年5月24日在上海证券交易所上市[13] - 公司注册资本为285,187.8595万元[14] - 已发行股份总数为285,187.8595万股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数10%[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求审计委员会等或自行起诉[39][40] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖，所得收益归公司[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 董事会收到提议后应在十日内反馈[53][54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[58] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[59] - 股东会网络或其他投票时间有明确规定[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[59] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前公告说明[60] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] - 选举两名及以上非独立董事或独立董事时实行累积投票制[73][75] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[76] 董事会相关规定 - 董事会任期三年，董事任期届满可连选连任[82] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[82] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[99] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[108] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3至7名，独立董事人数应过半数[111] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[112] - 作出决议需经成员过半数通过[112] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 除特殊情况外，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[125] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，基本制度经董事会批准后实施并对外披露[130] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[133] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[140] - 减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[142] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[146]

公司章程修订 - 2026年2月27日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，辞任30日内确定新代表人[2] - 股东会、董事会履职规定及人员选举方式明确[4] - 修订需提交股东会审议，全文见上交所网站，以市场监管部门核准为准[4][5]

股东会信息 - 2026年3月16日10点召开2026年第一次临时股东会，地点在北京国际大厦A座10楼会议室[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统，起止日期为3月16日[5][6] 议案信息 - 审议修订《信达地产股份有限公司章程》的议案，已在2月28日登于上交所网站[7][8] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月9日，登记在册A股股东有权出席[14] 股东登记 - 登记时间为3月10日9:00 - 11:30及13:00 - 17:00，地点在北京国际大厦A座10层[15] 投票规则 - 多账户网络投票以首次结果为准，重复表决以首次为准[10] - 对所有议案表决完毕才能提交[12] 其他 - 聘请律师出席，股东交通、食宿费自理[16][17] - 授权委托书需明确委托信息并选表决意见[20]