信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会二〇二四年第 二次会议于 2024 年 3 月 15 目在北京市海淀区中关村南大街甲 18 号 北京·国际大厦 A座 9 层以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以邮件方式发出。公司董事会审计与内控委员会委员 5 人,应到委员 5人,实到委员 5人。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定。与会 委员经认真审议,一致通过形成如下决议: 一、审议通过了《信达地产股份有限公司 2023年年度财务会计 报表及财务决算报告》 根据《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》及 关于对年度报告的相关要求,我们作为信达地产股份有限公司董事会 审计与内控委员会,在公司年审会计师出具初步审计意见后,对公司 财务会计报表和财务决算报告进行了审阅。经与年审注册会计师沟 通,董事会审计与内控委员会认为:本公司出具的《信达地产股份有 限公司 2023 年年度财务会计报表及财务决算报告》公允地反映了公 司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量。董事会审计与内控委 员会委员一致同意将《信达地产股份有限公司 ...