股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-043 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决 议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度超额奖励分配比例的议案》 同意公司 2023 年度超额奖励分配比例。 具体情况详见专项公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的公告》（编号：临 2024-045）。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本项议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。 董事会同意对募 ...